Więcej informacji kategoria W Tarnowie

Tarnów: założyli firmę, a potem wyłudzali kredyty i podatek VAT. Milionowe straty

Policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w śledztwie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnowie zatrzymali trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem kredytów bankowych, podatku VAT oraz praniem pieniędzy. W wyniku przestępczej działalności grupy, banki oraz Skarb Państwa odnotował milionowe straty.

Według ustaleń śledczych 2014 roku w Tarnowie powstała firma, która prowadziła całkowicie fikcyjną działalność gospodarczą. Spółka miała w założeniu zajmować się zarówno usługami jak i sprzedażą różnego rodzaju towarów. Tak szerokie spektrum działania dawało jej 40-letniemu właścicielowi możliwość obrotu pustymi fakturami, z różnymi podmiotami gospodarczymi. Na tej podstawie prezes firmy, jego 48-letni zastępca jak i 54-letni pełnomocnik wyłudzali podatek Vat od towarów i usług . W prowadzonym postępowaniu oszacowano straty zarówno banków, które udzielały kredytów jak Skarbu Państwa na kilkanaście milionów złotych.

Policjanci w ostatnich dniach dokonali zatrzymania wszystkich trzech sprawców. Dwóch z nich odbywało karę pozbawienia wolności do innych przestępstw, natomiast trzeci z podejrzewanych został zatrzymany 8 kwietnia br. na lotnisku w Katowicach Pyrzowicach, kiedy wracał z wczasów.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przestawienie całej trójce zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, fałszowania dokumentów i poświadczania w nich nieprawdy, a także kilku zarzutów z kodeksu karnoskarbowego. Wobec wszystkich podejrzanych Sąd zastosował tymczasowy areszt.

Sprawa ma charakter rozwojowy i przewidywane są dalsze zatrzymania. W przestępczy proceder według ustaleń śledczych zamieszanych jest szereg podmiotów gospodarczych z terenu całego kraju oraz ustalone i nieustalone jeszcze osoby fizyczne.

Reklamy i banery na portalu Tarnów.in - tel. 883 – 787 – 652, kontakt@tarnow.in

Baner

Baner

Kliknij i dodaj komentarz

Zabierz głos w dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Baner
Wróć do góry